За биткоины — под суд

За биткоины - под суд

Источник картинки: http://miki14.ru/, https://ru.investing.com/

Биткоины, суд, обналичивание

Поделиться новостью

За биткоины — под суд
04.09.2017

Сотрудниками УМВД и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов.Злоумышленники оформили более 300 банковских карт и столько же сим-карт на имена своих родных и знакомых. С их помощью они впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты. По версии следствия, фигуранты уголовного дела смогли обналичить через счета и учетные записи, оформленные на подставных лиц, более 500 млн руб.В ходе следственных действий было допрошено более 400 свидетелей и проведено порядка 30 экспертиз. Сотрудники полиции во время обыска нашли у обвиняемых носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.Фигурантам дела предъявлены обвинения в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. В настоящее время материалы дела направлены в суд, который уже избрал для обвиняемых меру пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Фотография

За биткоины - под суд

За биткоины - под суд

1 комментарий

Taxi moto line
128 Rue la Boétie
75008 Paris
+33 6 51 612 712  

Taxi moto paris

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net
will be a lot more useful than ever before.

Добавить комментарий