В Калининграде ОПГ обналичила 3 млрд рублей

В Калининграде ОПГ обналичила 3 млрд рублей

Доход, полученный членами группировки от противоправной деятельности, составил 9 млн руб.

06.05.2019Российский налоговый портал

В Калининграде выявлена организованная преступная группа (ОПГ), которая занималась незаконными банковскими операциями, передает Интерфакс-Россия. Были задержаны 39-летний ее организатор и трое ее активных участников.

По сведениям следствия, ОПГ с 2014 по 2019 гг. зарегистрировала на территории Калининграда фиктивные компании. Через банковские счета организации преступники выводили в теневой оборот денежные средства, который поступали от различных предприятий. Для придания вида законности проводимых операций участниками ОПГ составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность, которые также использовались заказчиками для неуплаты налогов.

Доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил 9 млн руб., а общий оборот подконтрольных им компаний превысил 3 млрд руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено пунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

 

Добавить комментарий

*

11 − восемь =