В «черный список» безвозвратно

В «черный список» безвозвратно

Источник картинки: https://socmedia.enisey.tv/, http://gallery.smirunitka.ru/

Росфинмониторинг, банки, операции, отказ, "черный список"

Поделиться новостью

В «черный список» безвозвратно
27.10.2017

Ассоциация российских банков (АРБ) разъяснила бизнесу, как избежать попадания в «черный список» клиентов, которым было отказано в проведении сомнительных операций.Реестр на основании данных, получаемых от банков, с июля ведут Росфинмониторинг и Банк России. Порядок его формирования определен постановлением ЦБ (550-П). Попадание в список фактически лишает компанию доступа к банковским услугам. Механизма исключения из реестра не существует. АРБ рекомендует «не проводить операции, которые могут быть квалифицированы банком как подозрительные». Чтобы не получить отказ, бизнесу «необходимо заранее предоставлять в банк документы, объясняющие экономический смысл проводимых операций». На практике эти советы неприменимы – уверены и бизнесмены, и банкиры.

18 комментариев

Heya terrific website! Does running a blog such as this take
a large amount of work? I have absolutely no expertise in computer programming however I had been hoping to start my own blog
soon. Anyway, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic nevertheless I simply
had to ask. Many thanks!

Here is my web blog: Rev Skin Cream

Hi there! This is kind of off topic but I need some
advice from an established blog. Is it very difficult to set up
your own blog? I’m not very techincal but I can figure
things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
Do you have any tips or suggestions? Many thanks

I loved as much as you’ll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the
following. unwell unquestionably come further formerly
again since exactly the same nearly very often inside
case you shield this increase.

My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.

But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about
a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard very good things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress content into it?

Any kind of help would be really appreciated!

Добавить комментарий