Лазейка для «отказников»

Лазейка для «отказников»

Источник картинки: http://glopages.ru/

"Отказники", Банк России, отмывание, доходы

Поделиться новостью

Лазейка для «отказников»
22.01.2018

«Отказники», попавшие в антиотмывочный список Банка России из-за подозрений в проведении сомнительных операций, начали формировать судебную практику в свою пользу.

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение в пользу местного предпринимателя, который в августе 2017 года не смог открыть счет в «Модуль-банке». Причиной стало то, что индивидуальный предприниматель уже являлся участником и руководителем двух юрлиц, которым ранее было отказано в обслуживании по причине подозрений в отмывании денежных средств. Арбитраж счел подобные основания для отказа недостаточными и обязал банк открыть счет ИП. Решение не вступило в законную силу, кредитная организация намерена его обжаловать, но юристы сомневаются, что это удастся. Таким образом, смены юрлица может оказаться достаточно для обхода ограничений, даже если банк видит связь между новой и старой компанией. Ассоциация российских банков готовит обращение по этому поводу в Верховный суд РФ. При этом такая связь не всегда очевидна: данные о бенефициарах и руководстве в «черном списке» не фиксируются. Эксперты отмечают, что, не имея законных оснований отказать клиенту, банки используют заградительные тарифы.

3 комментария

Terrific article! That is the kind of information that are meant to be shared across
the internet. Shame on Google for not positioning this post
upper! Come on over and talk over with my web site
. Thank you =) adreamoftrains web hosting service

Добавить комментарий

*

четырнадцать − одиннадцать =