Комплаенс нынче дорог

Комплаенс нынче дорог

Источник картинки: http://mos.news/, https://pronedra.ru/

Комплаенс, счета, блокировка, расходы, Центробанк

Поделиться новостью

Комплаенс нынче дорог
31.10.2017

Клиенты жалуются руководству Центробанка и Росфинмониторинга на высокие комиссии, которые устанавливают банки для компенсации расходов на комплаенс.Средства удерживаются, если операция отнесена банком к числу сомнительных. Наиболее распространенный пример заградительных тарифов касается перевода средств в другой банк при закрытии счета клиентом, к которому были претензии по антиотмывочному закону (115-ФЗ). Только в октябре клиенты выиграли два таких спора – у «Возрождения», удержавшего 1 млн рублей (13% от остатка по счету), и у «Тинькофф-банка» (100 000 рублей, 10% от остатка по счету). Эксперты отмечают, что 90% клиентов предпочитают платить комиссии и не привлекать к себе излишнего внимания. Центробанк пообещал разобраться в ситуации – а именно, обратиться в ФАС, чтобы оценить жалобы о завышенных тарифах для малых и средних предприятий на предмет фактов нарушения конкуренции со стороны банков.

1 комментарий

Taxi moto line
128 Rue la Boétie
75008 Paris
+33 6 51 612 712  

Taxi moto paris

Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites?
I have a blog based on the same ideas you discuss and would love
to have you share some stories/information.
I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me
an e mail.

Добавить комментарий